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最新的 ACFE Certification CFE-Law 免費考試真題:

1. Grant, a fraud examiner is investigating Beatrice for embezzlement on his employer's behalf. During his investigation. Grant learns that Beatrice has cheated on her spouse and he tells several of Beatrice's coworkers about it Beatrice discovers that Grant revealed the unflattering (albeit true) information about her and decides to file a claim of defamation against Grant. Which of the following is the BEST explanation of why Beatrice will not win her defamation case?

A) The communications to the subject's coworkers were privileged
B) The news was not communicated to enough people
C) The information was true
D) The statement was not printed and distributed

2. Which of the following statements concerning civil trials in common law jurisdictions is MOST ACCURATE?

A) Neither side may appeal an adverse judgment in a civil case
B) Civil jury trials must have the same number of jurors as in criminal jury trials.
C) Jury verdicts m civil trials must always be unanimous
D) in most civil cases, the standard of proof is the preponderance of the evidence

3. In jurisdictions that allow criminal bargaining agreements the defendant's counsel generally has the discretion to determine whether a bargaining agreement is available to the defendant.

A) True
B) False

4. The Financial Action Task Force (FATF) Recommendations advise countries to do all of the following EXCEPT:

A) Require financial institutions to keep certain records and establish anti-money laundering policies.
B) Require financial institutions to monitor their customers' political affiliations.
C) Use a risk-based approach when setting anti-money laundering policies
D) Enable authorities to trace freeze, and confiscate assets suspected in money laundering and terrorist financing

5. Each day, Rachel purchases $14 500 in bearer instruments with cash from a bank where all currency transactions above 515,000 must be reported to the government Rachets actions are a red flag of which of the following schemes'?

A) Channel stuffing
B) Alternative remittance system
C) Real estate laundering
D) Structuring

問題與答案：

問題 #1 答案： C

問題 #2 答案： C

問題 #3 答案： B

問題 #4 答案： B

問題 #5 答案： D