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最新的 ACAMS Certification CKYCA 免費考試真題:
1. Who will review KYC files to determine whether you are complying with your jurisdiction's laws and regulations
A) Law Enforcement
B) Regulators
C) Compliance
D) The KYC Analyst
2. What is the First Line of Defense? (FLOD)
A) The _______ line of defense is also known as the front line, these customer-facing employees are best-equipped to get the information you need for your customer due diligence. Can include Operations, risk, and control teams.
B) The ________ line of defense is internal audit. They perform an independent review of the controls applied by the lines of defense.
C) The _______ line of defense is the compliance and internal control functions. That includes the chief money laundering reporting officer, or MLRO, in charge of managing and monitoring AML and CFT activities.
3. What is the Primary European Union Money Laundering regulation?
A) 4th Anti-Money Laundering Act.
B) 3rd Anti-Money Laundering Directive
C) 5th Anti-Money Laundering Directive.
D) 2nd Anti-Money Laundering Directive.
E) 5th Anti-Money Laundering Act.
4. What is an example of secondary identification in a customers CIP program? (SELECT 3)
A) Identification from securities and exchange commission. (SEC)
B) Identification from a registry of secretary of state.
C) Identification from a college.
D) Identification from another financial institution.
E) Identification from a utility company.
5. KYC does not end after on-boarding a customer. (TRUE OR FALSE)
A) False.
B) True.
問題與答案:
問題 #1 答案: B | 問題 #2 答案: A | 問題 #3 答案: C | 問題 #4 答案: C,D,E | 問題 #5 答案: B |
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