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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 銀行收到一筆電匯，其中涉及向受制裁公司出售設備。該銀行的營運團隊刪除了受制裁的公司參考訊息，並允許處理電匯。這是對什麼類型活動的描述？

A) 涵蓋付款濫用
B) 分層
C) 剝線
D) 掉頭付款

2. 自上次監管審查以來，一家金融機構透過增加有利可圖的新產品和服務而積極發展。該機構歷史上從未因其反洗錢合規計畫而受到監管批評。然而，最近的一項監管檢查指出，反洗錢計畫存在重大缺陷，這主要歸因於該機構領導層在對新產品和服務實施充分控制方面缺乏監督。
領導階層應先解決國際控制的哪個領域以糾正該計劃中的弱點？

A) 反洗錢政策
B) 反洗錢合規人員
C) 洗錢風險評估
D) 反洗錢培訓

3. 一個沒有強大上游犯罪且起訴反洗錢案件不嚴格的國家可能會遭受哪些社會/經濟後果？

A) 美國制裁
B) 組織犯罪和腐敗增加
C) 稅收損失
D) 港口聲譽風險

4. 《沃爾夫斯堡私人銀行原則》列出了需要額外盡職調查的情況，包括涉及以下哪三種選擇的活動？

A) 高風險國家，包括那些被可靠來源認定為反洗錢標準不足的國家
B) 外國司法管轄區
C) 公職人員，包括那些擁有或曾擔任公眾信任職位的個人
D) 高風險活動，涉及其財富來源來自已知易受洗錢活動影響的客戶和受益所有人

5. 為了確保機構的反洗錢計畫是最新的，應採取哪些步驟？

A) 聯邦執法人員應對該計劃進行審查，以了解控制方面的缺陷
B) 董事會應至少每六個月評估並更新該計劃
C) 該計劃應定期發送給該機構的政府監管機構
D) 該計劃應至少每年重新評估一次

問題與答案：

問題 #1 答案： C

問題 #2 答案： C

問題 #3 答案： B

問題 #4 答案： A,B,D

問題 #5 答案： D